Фото: depositphotos.
У середу, 5 грудня, США та Велика Британія оголосили про ліквідацію масштабної мережі з відмивання грошей, через яку російські багатії обходили міжнародні санкції. Мережа TGR Group, яка працювала в різних країнах світу, також фінансувала злочинні організації, зокрема наркоторговців і шпигунів. За результатами великої міжнародної операції правоохоронних органів, яка охопила понад 30 країн, вдалося заарештувати десятки осіб та конфіскувати значні суми готівки і криптовалюти. Це стало важливим кроком у боротьбі з незаконними фінансовими схемами, що підтримують російську агресію.Про це повідомляє портал Time Ukraine Israel,із посиланням на Golos Ameriki.
Операція “Дестабілізація” та міжнародне співробітництво
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти учасників мережі TGR Group, які допомагали російським олігархам використовувати криптовалюту для обходу санкцій, накладених після російського вторгнення в Україну. Окрім цього, санкції торкнулися п’яти фізичних осіб та чотирьох організацій, що були частиною цієї злочинної мережі. Як зазначили в Мінфіні США, TGR Group активно сприяла використанню стейблкоінів, прив’язаних до долара США, для ухилення від міжнародних фінансових обмежень.
За словами Бредлі Сміта, виконувача обов’язків заступника міністра фінансів США, ця мережа забезпечувала російській еліті можливості для обходу санкцій, збагачуючи не тільки індивідуумів, а й Кремль.
Спільна боротьба проти міжнародної організованої злочинності
Операція під кодовою назвою “Дестабілізація”, організована Національним агентством боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA), стала основою для ліквідації міжнародної злочинної мережі. Вона охоплювала території Великої Британії, Європи, Близького Сходу та Південної Америки, а в операції також брали участь правоохоронці Франції, Ірландії та Об’єднаних Арабських Еміратів. В результаті було заарештовано 84 особи, а також вилучено понад 20 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 25 мільйонів доларів) у вигляді готівки та криптовалюти.
Підсанкційні особи та роль криптовалюти
Серед осіб, проти яких були введені санкції, — Георгій Россі, український громадянин, який, за версією слідчих, контролює TGR Group. Також у фокусі уваги опинилася Катерина Жданова, керівниця мережі Smart, яка раніше потрапила під санкції за фінансування російської розвідки через шахрайські канали.
Мережі TGR Group та Smart активно використовували криптовалюти для фінансування злочинних операцій. Як повідомляється в NCA, російські злочинні групи обмінювали криптовалюту на готівку, яка використовувалася для фінансування наркоторговців, що дозволяло уникати фізичних переміщень грошей через кордони.
Санкції та наслідки для учасників
Санкції Міністерства фінансів США забороняють будь-яким громадянам чи організаціям з США взаємодіяти з санкційними об’єктами та заморожують активи, що належать цим особам на території США. Це є важливим кроком у боротьбі з міжнародною фінансовою злочинністю, яка підтримує діяльність незаконних режимів і терористичних груп.
