Фото: Національна поліція України.
На Полтавщині колишньому начальнику відділу Державного казначейства України виявлено активи, загальна сума яких перевищує 61 мільйон доларів США. Як повідомляє Національна поліція, серед знайдених активів — десятки мільйонів доларів готівкою та дорогоцінні метали в злитках на понад 38 мільйонів гривень. Примітно, що ці кошти посадовець нібито отримав у спадок від батьків, однак оперативники встановили, що йому допомагав вивести гроші родич — генерал-лейтенант Збройних сил Російської Федерації.Про це повідомляє портал TimeUkraineIsrael з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
Докази незаконного збагачення та схеми відмивання коштів
Згідно з інформацією від правоохоронців, у 2023 році посадовець отримав спадщину від матері, що включала банківські метали та готівку, що не співвідноситься з його офіційними доходами. Уже пізніше, в жовтні того ж року, він отримав від батька понад 56 мільйонів доларів, а також дорогоцінні метали на суму понад 34 мільйони гривень. Проте в декларації ці суми значно перевищували реальну спадщину, що викликало підозри.
Вилучення активів та обшуки
Оперативники спільно з прокуратурою провели понад 30 санкціонованих обшуків у житлових приміщеннях, гаражах та транспортних засобах, які належать колишньому посадовцю та його родичам. Під час обшуків було вилучено значну кількість ювелірних виробів, золотих монет, зброї, а також нагороди з Росії, що належать його родичу. Це є підтвердженням того, що ці активи можуть бути результатом корупційних схем, у яких керівник відділу сприяв легалізації коштів через українську юрисдикцію.
Можливі кримінальні обвинувачення
На основі зібраних доказів, правоохоронці вирішують питання про оголошення підозри посадовцю за статтями 366-2 (Декларування недостовірної інформації), 368-5 (Незаконне збагачення) та 209 (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Розслідування триває.
