Фото: ukrinform.
НАціональне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передали до суду справу стосовно екснардепа, який разом з іншими особами організував схему заволодіння активами та заподіяння понад 160 мільйонів гривень збитків приватному банку.Про це повідомляє Timeukraineisrael з посиланням на прес-службу НАБУ.
Суть справи: незаконне заволодіння правами вимоги по кредитах
Згідно з інформацією, наданою НАБУ та САП, справу було передано до суду після детального розслідування щодо дій екснардепа та ще шести осіб. Їхні дії були кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за заволодіння чужим майном, підробку документів та отримання неправомірної вигоди.
Злочинна схема почалася в 2012 році, коли на той момент депутат Київської обласної ради, будучи фактичним власником кількох компаній, розпочав будівництво житлового комплексу на околиці Києва. Для цього він отримав кредит у розмірі понад 200 мільйонів гривень, забезпечивши його заставою майбутнього комплексу та земельних ділянок. За період будівництва компанії, що належали нардепу, отримали дохід понад мільярд гривень від продажу нерухомості.
Зловживання та маніпуляції з правами вимоги
Згодом банк, який видав кредит, був визнаний НБУ неплатоспроможним. Для того, щоб уникнути виплат за кредитом і продовжити будівництво, екснардеп організував схему із маніпулювання правами вимоги. За допомогою своїх спільників, серед яких були посадові особи СБУ, АРМА та ДП «СЕТАМ», він домігся арешту прав вимоги на кредит і подальшого їх незаконного продажу через електронні торги.
Цікаво, що права вимоги були продані на 160 мільйонів гривень дешевше за їх реальну вартість — всього за 16,5 мільйонів. Крім того, аукціон, на якому відбулася ця угода, був проведений без відповідних судових рішень та без необхідної згоди власника активу. Після того як компанія придбала права вимоги за низькою ціною, вони скасували всі іпотеки та перепродали ці права компанії, що належала самому нардепу.
Фінансування та участь службовців
Народний депутат не лише організував весь процес, але й фінансував його на кожному етапі — від придбання компанії до оплати послуг оцінювачів. Він також давав вказівки усім учасникам злочинної групи, сприяючи підробці документів і фальсифікації оцінок майна. За сприяння одного з співробітників СБУ, нардеп отримав неправомірну вигоду, яка склала 32 тисячі доларів США та нерухоме майно.
Збитки для банку
За результатами розслідування та експертиз, внаслідок дій організаторів схеми банківська установа зазнала збитків на суму понад 160 мільйонів гривень. Всі учасники цієї злочинної схеми були передані до суду, і наразі триває судовий процес.
Ця справа є яскравим прикладом того, як зловживання владою та маніпуляції з правами вимоги можуть завдати значних збитків не тільки банкам, але й державі в цілому. Кожен крок цих осіб свідчить про масштаби корупційних схем, що стали реальністю в українському бізнес-середовищі.
