Останні розслідування румунської преси викрили масштабну злочинну мережу, що охоплює Молдову, Румунію та Україну, та в якій ключову роль відіграє молдавський підприємець Юрій Чекан. Звинувачений у відмиванні грошей, зловживанні впливом та розкраданні державних ресурсів, Чекан став центральною фігурою кримінального розслідування, яке розгортається в трьох країнах, повідомляє Realitate.net
Після втечі молдовського олігарха Володимира Плахотнюка з країни, Юрій Чекан також втік до Румунії. За інформацією джерел, він відмивав гроші Плахотнюка через мережу фінансових операцій, залучаючи до цієї схеми свою колишню дружину. Тим часом румунські правоохоронні органи, зокрема Управління з питань відмивання грошей, почали ретельно стежити за його діяльністю.
Ключовою фігурою, що допомагала Чекану уникати правосуддя в Румунії, став генерал Флоріан Колдеа, колишній заступник директора Румунської розвідувальної служби. Колдеа, відомий своєю значною політичною вагою та зв’язками у вищих ешелонах влади, сприяв тому, щоб Чекан продовжував свою злочинну діяльність в Румунії та Україні, використовуючи свої контакти для захисту від переслідувань.
Чекан також став учасником незаконного бізнесу в Україні. Він зблизився з Олександром Максимовим, який представлявся представником української залізниці — “Укрзалізниці” (УЗ). Разом вони організували злочинну групу, яка займалася махінаціями у сфері залізничних перевезень між Україною, Молдовою та Румунією. Ця мережа включала і румунських посадовців, серед яких керівник CFR MARFĂ Апостолаке Даніель та Василь Албулеску, близький соратник віцепрем’єра Румунії Соріна Гріндяну. З української сторони до змови долучилися член правління “Укрзалізниці” В’ячеслав Єремін та директор по комерції і логістики Мураховський Т.
Разом вони створили низку експедиторських компаній в Болгарії та Україні, зокрема INITIATIVE TRANS LOGISTIC LTD, INTERTRADE LOGISTIC через які здійснювали незаконні фінансові операції та розподіляли хабарі серед румунських та українських посадовців. Зокрема, їх діяльність була спрямована на незаконне завищення цін на послуги транспортування вантажів між країнами, що завдавало значних збитків державним транспортним компаніям як України, так і Румунії.
Особливу увагу привертає залучення до цієї схеми посадовців “Укрзалізниці”, що підкреслює глибину корупційних зв’язків у транспортній галузі України. Як відомо, саме національна залізнична компанія відіграє критичну роль в логістиці, особливо під час війни, забезпечуючи перевезення товарів як для внутрішнього ринку, так і для експорту. В умовах війни ця діяльність набирає особливого значення, оскільки збої в логістиці можуть мати катастрофічні наслідки для економіки країни.
НАБУ (Національне антикорупційне бюро України) вже веде розслідування щодо діяльності Чекана та його спільників в Україні. Їх підозрюють у масштабних зловживаннях, пов’язаних з логістичними схемами, що підривають економічну безпеку країни. Це включає як відмивання грошей, так і порушення правил тендерних закупівель на залізниці.
Крім того, Чекан та його румунські партнери також привернули увагу правоохоронців у Франції. За даними ЗМІ, він причетний до хабарів, які передавалися молдовським чиновникам за зняття осіб, розшукуваних Інтерполом, з міжнародних баз даних. Цей скандал вказує на масштабну корупційну мережу, що простягається через кілька країн та включає високопосадовців і кримінальні елементи.
Справа Чекана та Колдеа загрожує серйозними наслідками для румунської, молдовської та української політичних еліт, оскільки корупційні скандали такого масштабу можуть мати далекосяжні наслідки для міжнародних відносин і національної безпеки.
Джерело: https://www.realitatea.net
