У Бельгії заарештовано індійського ювеліра Мегула Чоксі, який тривалий час переховувався від правосуддя. Адвокат підприємця заявив у коментарі Reuters, що Чоксі планує подати апеляцію на своє затримання, посилаючись на поганий стан здоров’я — зокрема, лікування від онкологічного захворювання — та відсутність ризику втечі.
Затримання сталося через сім років після того, як ім’я Чоксі вперше з’явилося у звітах про одну з найбільших банківських афер в історії Індії. За даними індійських слідчих, Чоксі разом зі своїм племінником, також ювеліром-мільярдером Ніравом Моді, причетні до шахрайства на суму понад 1,8 мільярда доларів, виявленого у відділенні державного Punjab National Bank у Мумбаї у 2018 році.
Індійська поліція вже висунула офіційні обвинувачення проти обох бізнесменів та ще кількох осіб. За версією слідства, вони організували схему фіктивних кредитних операцій, яка завдала багатомільярдних збитків банку. Обидва підозрювані категорично заперечують будь-які правопорушення.
Іще у 2018 році, після викриття афери, Чоксі зник із поля зору правоохоронців. За словами джерел Reuters у Дирекції з розслідування економічних злочинів Індії, саме в цей період він міг втекти до бельгійського Антверпена — одного з найбільших центрів обробки діамантів у світі, де Чоксі мав давні зв’язки та часті візити ще до початку розслідування.
У листі від 2018 року Чоксі заявляв, що індійські правоохоронці «упереджено ставляться» до нього та «втручаються у судовий процес». Його адвокат Віджай Аґґарвал сьогодні підкреслив, що його підзахисний не вчиняв жодних злочинів на території Бельгії.
Нагадаємо, що Нірав Моді, інший фігурант справи, наразі перебуває під вартою у Великій Британії. Він втік з Індії у 2018 році, незадовго до офіційного розголосу інформації про скандал, і був арештований у Лондоні в 2019 році. Після програшу першої апеляції проти екстрадиції він досі очікує на остаточне рішення британського правосуддя.
У торговельних колах Мумбаї кажуть, що Чоксі навмисно обрав Антверпен як прихисток: місто не лише близьке йому професійно, а й забезпечує певний рівень соціальної підтримки у діамантовій індустрії.
